台中企業融資當舖交流論壇

標題: 台灣銀行收紧反洗錢规定台灣比特币交易所形式严峻 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-4-14 16:09
標題: 台灣銀行收紧反洗錢规定台灣比特币交易所形式严峻
金色财經讯——在富國銀行决议去危害（只對電汇造成影响）以後，比特币買賣所Bitfinex通知客户所有比特币買賣的電汇充值辦事都将被台灣銀行“阻断和回绝”。

按照Whalecalls的一篇文章显示，台灣銀行以前并無施行严酷的AML/KYC请求，不外他们的划定就足以遵守美國的羁系。但是，美國近来修订了這些请求。美國金融犯法法律收集部分（Fincen）已起头请求資金转账辦事企業陈述可疑的資金勾當微晶瓷,失眠治療,。

Fincen的網站上写道：“當經由過程貨泉辦事企業（MSB）举行的買賣是可疑的或跨越2000美元時，MSB必要向Fincen举行報告请示。”

该機構暗示，比特币買賣所已被归类為貨泉辦事企業（MSB）。

虽然肩頸酸痛,美國已收紧了對貨泉辦事企業（MSB）的節制，而台灣方面自己也有要增强AML/KYC事情的筹算。据台灣媒體報导，3月16日，台灣政府建立了一個辦公室，致力于經由過程冲击洗錢举動来帮忙市场建立一個加倍透明有序的金融情况。

——据報导，客岁8月份，台灣兆丰銀行因為糟的合规性，和被認定其纽约支行與巴拿马支行之間存在着大量的可疑買賣，纽约金融辦事部（DFS）向该銀行開出了1.8亿美元的罚单。

就在台灣羁系部分建立AML辦公室以後不久，比特币買賣所苗栗外送茶,就起头呈现了充值問题。因為美國銀行正在展開去危害举措和台灣刻意要重塑荣誉，以是比特币買賣地點台灣的环境看起来至關的严重。

歡迎光臨台中企業融資當舖交流論壇 (https://bbs.ehoo.com.tw/)