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股票代码：600815 股票简称：厦工股分 通知布告编号：临2022-010
厦門厦工機器股分有限公司
關于利用临時闲置自有資金举行拜托貸款的通知布告
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●拜托貸款工具：厦門市唐翎商業有限公司
●拜托貸款金额：1亿元
●拜托貸款刻日：最长不跨越10個月
●貸款利率：年化利率12%
●担保：不動產典質+第三方担保
1、拜托貸款概述
（一）拜托貸款根基环境
為提高資金利用效力，厦門厦工機器股分有限公司（如下简称“公司”或“厦工股分”）拟拜托銀行貸款给厦門市唐翎商業有限公司（如下简称“厦門唐翎商業”），拜托貸款金额為1亿元，拜托貸款刻日最长不跨越10個月，貸款年利率為12%。貸款人厦門唐翎拟将该拜托貸款用于付出供给链营業的上游貨款，拜托貸款的資金来历為公司临時闲置自有資金，该拜托貸款不属于联系關系買賣。
（二）公司需實行的审批步伐
此前，公司别离于第九届董事會第二十四次和第二十九集會，审议經由過程了《公司關于利用闲置自有資金举行拜托貸款的议案》，拜托銀行貸款给厦門市唐翎商業有限公司，两笔拜托貸款金额均為2亿元，刻日為12個月，年利率為12%。截止今朝，公司提供應厦門唐翎商業的首笔拜托貸款2亿元本息已定期奉還，未呈現過期环境。按照有關划定，上述拜托貸款事項尚须提交公司股东大會审议，并提请股东大會授权相干职員签订相干合同文件等。
2、拜托貸款协定主體的根基环境
一、企業名称：厦門市唐翎商業有限公司
二、企業性子：有限责任公司【有限责任公司(外商投資企業法人独資）】
三、注册地點：厦門市湖里區禾山街道枋湖北二路889号701号
四、法定代表人：陈超
五、注册本錢：10,000万人民币
六、谋划范畴：建材批發；其他化工產物批發（不含伤害化學品和监控化學品）；五金產物批發；電气装备批發；计较機、软件及辅助装备批發；通信及播送電視装备批發；其他機器装备及電子產物批發；纺织品、针织品及原料批發；家用電器批發；其他家庭用品批發；燈具、装金飾品批發；厨房、洗手間器具及日用杂貨批發；企業辦理咨询；投資咨询（法令、律例還有划定除外）；珠宝首飾零售；工藝美術品及保藏品零售（不含文物、象牙及其成品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金現貨贩賣；金属及金属矿批發（不含伤口香噴劑,害化學品和监控化學品）；非金属矿及成品批發（不含伤害化學品和监控化學品）；煤炭及成品批發（不含伤害化學品和监控化學品）。
七、股东环境：厦門大唐房地產团體有限公司（如下简称“大唐地產团體”）持股比例為100%，為現實節制人。
八、與公司的瓜葛：無联系關系瓜葛。
九、重要营業近来三年成长状态：厦門唐翎是厦門大唐地產团體有限公司商業板块的运营主體，比年来营業范畴拓展到天下多個地域，項目用材的需求日趋增长。建立厦門唐翎举行团體采購，一方面可以增长對上游供给商的议價能来，進一步的低落采購本錢，有助于形玉成財產链的闭环；另外一方面，經由過程团體采購，構成同一供材尺度，保障項目耗材的品格，晋升公司產物的竞争力。今朝重要集中采購的品種為電線電缆、電梯、防水卷材、電梯、采油發機電组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火門、配電箱、入户門、厨房装备、對讲機、智能體系等。
十、近来两年的重要財政指标：截止2020年12月31日，厦門唐翎（經审计）資產总额164,377万元，業務收入11.81亿元，净利润173万元。截止2021年12月31日，厦門唐翎（未經审计）資產总额213,706万元，業務收入15.04亿元，净利润-4207万元。
經核阅厦門唐翎征信陈述（2022年3月10日获得），未發明其存在貸款過期、欠息等不良记實。
3、担保方根基环境
（一）担保表面：本次拜托貸款事項由厦門大唐房地產团體有限公司等供给担保
重要担保人（名称）：厦門大唐房地產团體有限公司
类型：有限责任公司（台港澳與境内合股）
建立時候：1997年8月29日
注册地點：厦門市思明區吕岭路2001号大唐中間B栋101
法定代表人：郝胜春
注册本錢：52,423.94万美元
股权布局：大唐投資（香港）有限公司持股比力為59.7%、厦門唐嘉企業辦理有限公司持股比例為40.3%。
谋划范畴：房地產開辟谋划；泊車場辦理；其他未列明房地財產；房地產租赁谋划；依法從事對非公然買賣的企業股权举行投資及相干咨询辦事；修建装潢業；電气安装；管道和装备安装；修建工程技能咨询（不含造價咨询）；修建劳務分包；園林景觀和绿化工程設計；建材批發；五金產物批發；電气装备批發；计较機、软件及辅助装备批發；通信及播送電視装备批發；其他機器装备及電子產物批發；家用電器批發；燈具、装金飾品批發；厨房、洗手間器具及日用杂貨批發；其他家庭用品批發；商務信息咨询；企業辦理咨询；投資咨询（法令、律例還有划定除外）；工程造價專業咨询辦事；其他未列明的專業咨询辦事（不含需經允许审批的項目）；專業化設計辦事；其他未列明專業技能辦事業（不含需經允许审批的事項）。（以上谋划項目不含外商投資准入出格辦理辦法范畴内的項目）。
近来两年的重要財政指标：截止2020年12月31日，厦門大唐房地產团體有限公司（經审计）資產总额474.73 亿元，業務收入106.16亿元，所有者权柄 92.86 亿元，净利润9.45亿元；2021年6月尾（未經审计）資產总额610.21亿元，業務收入34亿元，所有者权柄115.85亿元，净利润2.99亿元。
與厦門唐翎商業公司的瓜葛：厦門唐翎商業公司為大唐地產团體節制的企業。
（二）典質物表面
大唐天城購物中間贸易总修建面积為67,845.74㎡，该综合贸易體地下1层，地上4层。本次拟典質给本公司的為地上1层和4层商店，面积21,719.5㎡, 评估價值為3.38亿元。典質物评估價值取自厦門銀兴資產评估地皮房地產评估有限公司出具的資產评估陈述（厦銀兴資评 2022第221005号）。
4、拜托貸款對上市公司包含資金和收益等方方面面的影响
公司操纵部門临時闲置自有資金展開拜托貸款，可以或许提高資金利用效力，得到必定的投資收益，為公司和股东获得更多的投資回報。本次拟拜托貸款資金為公司部門临時闲置自有資金，不會影响公司正常的谋划运魔龍傳奇,轉，未侵害公司及股东长处。
5、拜托貸款存在的危害及解决辦法
為防备厦門唐翎商業過期還款危害，公司将對其還款环境举行监控，并由大唐地產团體等供给担保，并經由過程“不動產典質+第三方担保”方法举行危害節制。如發明或果断呈現晦气身分，将實時采纳响應辦法，節制或低落拜托貸款危害，以保障公司及股东的长处。
6、公司累计對外供给拜托貸款金额及過期金额
在本次拜托貸款营業產生前，公司近12個月累计對外供给拜托貸款金额4亿元，余额為2亿元，無過期金额。
特此通知布告。
厦門厦工機器股分有限公司
董 事 會
2022年3月23日
股票代码：600815 股票简称：厦工股分 通知布告编号：临2022-009
厦門厦工機器股分有限公司
關于公司高档辦理职員告退的通知布告
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近日，厦門厦工機器股分有限公司（如下简称“公司”）收到公司副总裁洪家庆師长教師递交的书面告退陈述，洪家庆師长教師因到达退休春秋，申请辞去公司副总裁职務，告退後将不在公司担當其他职務。
按照《公司法》《公司章程》等有關划定，洪家庆師长教師的告退申请自告退陈述投递公司董事會之日起見效。洪家庆師长教師辞去副总裁职務不會影响公司谋划辦理事情的正常运行。
洪家庆師长教師已确認與本公司并没有定見不同，亦無任何事項须提请公司及公司股东注重。洪家庆師长教師在担當公司副总裁時代當真履职、勤恳尽责，公司對洪家庆師长教師在担當副总裁時代所做的進献，暗示衷心感激！
特此通知布告。
厦門厦工機器股分有限公司
董 事 會
2022年3月23日
股票代码：600815 股票简称：厦工股分 通知布告编号：临2022-008
厦門厦工機器股分有限公司
第九届董事會第三十七次集會决定通知布告
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1、董事會集會召開环境
厦門厦工機器股分有限公司（如下简称“公司”或“厦工”）第九届董事會第三十七次集會于2022年3月18日向全部董事、监事和高档辦理职員經由過程傳真、邮件等方法發出了通知，集會于2022年3月22日在公司集會室以通信方法召開。集會應出席董事7人，現實出席董事6人，此中董事长谷涛師长教師因公事放置缺席集會。本次集會通知、招集及召開合适有關法令律例及公司章程的划定，正當有用。
2、董事會集會审议环境
（一）审议經由過程《公司關于部門组织機構调解的议案》
為加强公司對產物質量的监視節制，连系相干系統审核成果，拟调解公司部門组织機構，以進一步提高谋划辦理效力和履行力。
表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票。
（二）审议經由過程《公司關于委派及举薦子公司法定代表人、董事长、履行董事、董事的议案》
鉴于近期公司子公司职員變更，按照《公司章程》相干划定，拟對厦工機器（焦作）有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦門海翼厦工金属質料有限公司等三家子公司從新委派法定代表人、董事长、履行董事、董事。這次职員调解有益于實現子公司高效、有序的运作，有益于實時履行公司相干规章轨制，以到达對子公司的规范辦理。
表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票。
（三）审议經由過程《公司關于利用临時闲置自有資金举行拜托貸款的议案》
為提高資金利用效力，公司拟拜托銀行貸款给厦門市唐翎商業有限公司，拜托貸款金额為1亿元，拜托貸款刻日最长不跨越10個月，貸款年利率為12%，重要用于付出其供给链营業的上游貨款。公司經由過程“不動產典質+第三方担保”方法節制貸款危害，并延续跟踪厦門市唐翎商業有限公司還款环境，以保障公司及股东的长处。公司操纵部門闲置自有資金展開拜托貸款，得到必定的投資收益，為公司和股东获得更多的投資回報。本次拜托貸款尚须提交公司股东大會审议，并提请股东大會授权相干职員签订相干合同文件等。
表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票。
（四）审议經由過程《公司關于提请召開2022年第一次姑且股东大會的议案》
公司董事會赞成召開2022年第一次姑且股东大會,召開時候暂定為2022年4月8日(礼拜五),集會通知内容详見同日表露的通知布告。
表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票。
特此通知布告。
厦門厦工機器股分有限公司
董 事 會
2022年3月23日
证券代码：600815 证券简称：厦工股分 通知布告编号：2022-011
厦門厦工機器股分有限公司
關于召開2022年第一次姑且股东大會的通知
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●股东大會召開日期：2022年4月8日
●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會类型和届次
2022年第一次姑且股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2022年4月8日14點30分
召開地址：厦門市灌口南路668号之八公司集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2022年4月8日
至2022年4月8日
采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關划定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
否
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
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一、 各议案已表露的時候和表露媒體
议案1已公司第九届董事會第三十七次集會审议經由過程，详细内容详見公司2022年3月23日登载于《中國证券報》《上海证券報》《证券時報》《证券日報》及上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）的响應通知布告；公司将在2022年第一次姑且股东大會召開前，在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）刊登《公司2022年第一次姑且股东大會集會資料》。
二、 出格决定议案：無
三、 對中小投資者零丁计票的议案：1
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：無
應躲避表决的联系關系股东名称：無
五、 触及優先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，壯陽藥，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種優先股均已别离投出統一定見的表决票。
(三) 統一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人員
5、 集會挂号法子
1.挂号方法：
法人股东法定代表人出席集會的，持加盖法人印章的法人業務执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证举行挂号；拜托代辦署理人出席集會的，還需加持法定代表人授权拜托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证举行挂号。
小我股东凭本人身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证實、股票账户卡或持股凭证；拜托代辦署理人出席集會的，還须供给书面授权拜托书、本人有用身份证件。
异地股东可用信函或傳真方法打點挂号，出席集會時确認拜托人身份证复印件、業務执照复印件、股东账户卡原件、被拜托人身份证原件後見效。
出席集會時凭上述挂号資料签到。
2.挂号時候：2022年4月2日上午8:30-11:30，下战书13:30-16:30。
3.挂号地址：厦門市灌口南路668号之八公司董事會秘书处
6、 其他事項
1. 會期预定半天，出席职員交通、食宿费自理。
2. 接洽人：周楷凯/吴美芬
特此通知布告。
厦門厦工機器股分有限公司董事會
2022年3月24日
附件1：授权拜托书
● 報备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
厦門厦工機器股分有限公司：
兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年4月8日召開的贵公司2022年第一次姑且股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持優先股数：
拜托人股东帐户号：
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拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年代日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。 |
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發表於 2022-10-8 16:59:07
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