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財務管理、企業融資、貿易等環節成企業家犯罪主要風險點

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發表於 2023-1-4 17:37:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中國經濟網北京1月23日訊(記者 佟明彪)近日,《2012國企業家犯法媒體案例阐發報告 》發布,該報告對245起案例進行了阐發,並總結出企業家犯法的十大風險點,中國經濟網記者领會到,財務辦理、企業融資、貿易環節成為触及案例至多的風險點,分別為69例 ,54例和28例。

《2012國企業家犯法媒體案例阐發報告》顯示,在245個企業家犯法案例中,有203件能夠 識別出具體的刑事風險點,這些刑事風險點散布於企業運行的各個環節,統計結果顯示財務辦理、企業融資、貿易環節排列十大風險點的前三位。

據悉,發生在財關節消炎止痛膏,務辦理環節的企業家犯法69例,此中國企31例,民企38例。報告指出,該 環節的缝隙是高危刑事風險點,直接導致貪污、職務侵佔和调用公款、调用資金犯法暖手神器,的 高發。完美企業財務辦理轨制已經是企業的急生薑生髮水,迫任務。

發生在企業融資環節的企業家犯法54例,此中國企7例,民企47例。該數據在必定水平上凸顯了民企的融資窘境,大量不法吸取公眾存款、集資詐騙、貸款詐騙和騙取貸款犯法 由此引發。另外一方面,融資領域罪案高發,特别是不法集資類案件高發,也反應出民間資 本急需投資出口、民間融資借貸市場亟待疏導規范的現實。

報告顯示,發生在貿易環節的企業家犯法28例,此中國企4例,民企24例。這此中不乏在 必定地區、行業內“防疫茶,聲名顯赫”、颇有“實力”的至公司。這反應出即即是具备正當身份 的企業,在貿易往來中也可能不取信用甚而實施詐騙犯法。因此企業應在貿易往來中嚴格 依正常商業流程謹慎行事,冷靜面對各種商業機會,防备此類犯法發生。

此外,報告總結出的企業家犯法風險點還包含招投標,產品質量,工程發包承攬,人事任用,証券買賣,物資採購和平安生產。

2012中國企業家犯法媒體案例阐發報告(全文)

(來源:中國經濟網)
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