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股票代码：601818 股票简称：光大銀行 通知布告编号：临2024-015
本行董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
中國光大銀行股分有限公司（简称本行）第九届董事會第十六次集會于2024年3月13日以书面情势發出集會通知，并于2024年3月27日在中國光大銀行总行以現場集會方法召開。本次集會應出席董事11名，現實出席11名，此中，姚威、李引泉董事以视频连线方法参會。集會的召開合适法令、律例、規章和《中國光大銀行股分有限公司章程》（简称《公司章程》）的有關劃定。本行5名监事列席本次集會。
本次集會由吴利军董事长主持，审议并經由過程如下议案：
1、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度董事會事情陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
该項议案需提交股东大會审议核准。
2、關于中國光大銀行股分有限公司2023年度利润分派方案的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司2023年度利润分派方案通知布告》详見上海證券買賣所（简称上交所）網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com）。
该項议案需提交股东大會审议核准。
自力董事對该項议案的自力定見：本行制定的2023年度利润分派方案合适中國證券监视辦理委員會《上市公司羁系指引第3号——上市公司現金分红》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》及《公司章程》的有關劃定，合适本行現實环境和延续稳健成长的必要，不存在侵害包含中小股东在内的全部股东长處的环境。
3、關于中國光大銀行股分有限公司第三期優先股股息發放的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
董事會赞成本行于本议案經董事會审议通事後15個事情日内依照刊行条目向第三期優先股股东派發明金股息，2023年计息時代為2023年1月1日至2023年12月31日，依照票面股息率4.80%计较，总计人民币16.80亿元（税前）。
自力董事對该項议案的自力定見：本行制定的第三期優先股股息發放方案合适本行現實环境和延续稳健成长的必要，不存在侵害包含中小股东在内的全部股东长處的环境。
4、關于中國光大銀行股分有限公司2023年度財政决算陈述的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
该項议案需提交股东大會审议核准。
5、關于2023年年報及擇要（A股）、2023年年報及事迹通知布告（H股）的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
董事會审计委員會已审议經由過程该項议案，并赞成将其提交董事會审议。
本行2023年A股年報、年報擇要详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com），A股年報擇要亦刊登于3月28日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
本行2023年H股年報、事迹通知布告详细内容详見香港買賣及结算所有限公司（简称港交所）表露易網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.cebbank.com）。
6、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度社會责任（情况、社會及治理）陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司2023年度社會责任（情况、社會及治理）陈述》详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）、港交所表露易網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.cebbank.com）。
7、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度本錢充沛率陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司2023年度本錢充沛率陈述》详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com）。
8、關于《中國光大銀行股分有限公司2024年度本錢充沛率辦理規劃》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
9、關于《中國光大銀行股分有限公司關于2023年度欠债質量辦理环境的陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
10、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度并表辦理陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
11、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年危害偏好履行环境及2024年危害偏好设定建议》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
十2、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制评價陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制评價陈述》详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com）。
自力董事對该項议案的自力定見：按照《公司法》和《公司章程》的有關劃定，本行自力董事从客觀、自力的角度作出果断，赞成该項议案。
十3、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制审计陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制审计陈述》详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com）。
十4、關于中國光大銀行股分有限公司2023年信息科技周全审计环境的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
董事會审计委員會已审议經由過程第十二至十四項议案，并赞成将其提交董事會审议。
十5、關于《中國光大銀行股分有限公司2024年境内物理網點扶植規劃方案》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
十6、關于中國光大銀行股分有限公司2023年度绩效薪酬追索扣回履行环境的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
十7、關于為联系關系法人中國远洋海運團體有限公司审定授信額度的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
十8、關于為联系關系法人中國大地財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案
表决环境：有用表决票10票，赞成10票，否决0票，弃权0票。
李巍董事在表决中躲避。
十9、關于為联系關系法人中國承平洋財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
该項议案已自力董事專門集會审议經由過程。
自力董事對第十七至十九項议案公平性、合規性及内部审批步伐實行环境的自力定見：按照相干劃定，上述買賣遵守公允、公道、公然的原则，按照市場公平代價举行，合适本行和全部股东的长處，合适法令律例、羁系部分及本行的有關劃定，并已依法實行内部审批步伐。
二10、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度董事會對自力董事自力性评估陈述》的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
《中國光大銀行股分有限公司董事會關于自力董事自力性环境的專項定見》详细内容详見上交所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com）。
二11、關于提请召開中國光大銀行股分有限公司2023年度股东大會的议案
表决环境：有用表决票11票，赞成11票，否决0票，弃权0票。
董事會赞成召開本行2023年度股东大會。有關召開2023年度股东大會的相干事項放置，本即将另行通知布告。
特此通知布告。
中國光大銀行股分有限公司董事會
2024年3月27日
股票代码：601818 股票简称：光大銀行 通知布告编号：临2024-017
優先股代码：36001三、36002二、360034
優先股简称：光大優一、光大優二、光大優3
中國光大銀行股分有限公司
2023年度利润分派方案通知布告
本行董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
● 中國光大銀行股分有限公司（简称本行）向優先股股东派發股息人民币29.71亿元（已于2023年6月26日發放8.90亿元，2023年8月11日發放4.01亿元，還没有發放股息16.80亿元），向無固按期限本錢债券投資者發放利錢人民币18.40亿元。
● 本行向全部平凡股股东派發明金股息，每10股派人民币1.73元（税前）。
● 本次利润分派以施行分红派息股权挂号日挂号的本行平凡股总股本為基数，详细股权挂号日期将在分红派息施行通知布告中明白。
● 今年度現金股息总額占归并報表中归属于本治療灰指甲,行股东净利润的25.06%，占归并報表中归属于本行平凡股股东净利润的28.41%，低于30%。在综合斟酌本行宏觀谋劃情况、本錢羁系请求、當前所處成长阶段及将来本錢需求的根本上，分身股东投資回報及本行持久可延续成长。保存未分派利润将用于本行增强本錢堆集，支撑营業成长，以進一步晋升本行股东的本錢回報。
● 本次利润分派方案尚待本行2023年度股东大會审议通事後方可施行。
1、利润分派方案
按照經审计的2023年度財政報表，本行归并報表中归属于本行股东净利润為人民币407.92亿元，母公司報表中净利润為人民币372.87亿元，母公司報表中期末未分派利润為人民币1,904.80亿元，扣除2023年度“光大優1”“光大優2”“光大優3”股息人民币29.71亿元、無固按期限本錢债券利錢人民币18.40亿元後，归并報表中归属于本行平凡股股东净利润為人民币359.81亿元，今年度可供平凡股股东分派净利润為人民币324.76亿元。經本行第九届董事會第十六次集會审议經由過程，本次利润分派方案以下：
一、截至2023年底，本行累计计提法定红利公积人民币262.45亿元，已到达注册本錢的50%，按照《公司法》有關劃定，本次利润分派可再也不计提。
二、按照財務部《金融企業筹备金计提辦理法子》有關劃定，依照危害資產期末余額1.5%差額计提一般筹备人民币43.97亿元。
三、向全部平凡股股东派發明金股息，每10股派人民币1.73元（税前）。以本行截至本通知布告表露日平凡股总股本590.86亿股计较，現金股息总額合计人民币102.22亿元，占归并報表中归属于本行股东净利润的25.06%，占归并報表中归属于本行平凡股股东净利润的28.41%。現金股息以人民币计值和公布，以人民币向A股股东付出，以港币向H股股东付出。港币現實派發金額依照股东大會召開前一周（包含股东大會當日）中國人民銀行颁布的人民币兑换港币均匀基准汇率计较。
四、2023年度，本行不施行本錢公积金轉增股本。
保存的未分派利润将用于弥补本錢，知足本錢充沛率羁系请求。
2、今年度現金分红比例低于30%的环境阐明
2023年度，本行拟分派平凡股現金股息总額為人民币102.22亿元，占归并報表中归属于本行股东净利润的25.06%，占归并報表中归属于本行平凡股股东净利润的28.41%，低于30%，详细缘由阐明以下：
（一）贸易銀行本錢内生堆集存在不肯定性
我國經济整體回升向好，但當前仍面對必定坚苦和挑战。比年来，在严重繁杂的谋劃情势下，贸易銀行踊跃贯彻落實党中心决议计劃摆设，加鼎力度支撑實體經济，同時面對净息差延续收窄、利润增速有所降低等挑战。将来，本錢内生堆集仍存在较大的不肯定性。鉴于此，本行需進一步增强本錢内源弥补，以應答外部谋劃挑战，晋升危害抵抗能力。
（二）更好地知足本錢羁系政策请求
按照2023年度我國體系首要性銀行评估，本行被認定為第一组體系首要性銀行，各级本錢充沛率合用于0.25%的附加本錢请求。同時，《贸易銀行本錢辦理法子》自2024年1月1日起正式實施，對本行本錢束缚有所加强。為此，本行需增强本錢储蓄，以更好地顺應本錢羁系鼎新，知足本錢充沛率羁系请求。
（三）保障本行持久康健不乱成长
将来，本即将秉持金融央企的政治责任和政治任務，對峙把金融辦事實體經济作為底子主旨，延续晋升辦事實體經济質效，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、養老金融、数字金融“五篇大文章”，鞭策各項营業實現高質量成长，必要充沛的焦點一级@本%415x6%錢對营%HCzX5%業@成长構成有力支持。
综上，2023年度現金分红方案在综合斟酌本行宏觀谋劃情况、本錢羁系请求、當前所處成长阶段及将来本錢需求的根本上，分身股东投資回報及本行持久可延续成长。保存未分派利润将用于本行增强本錢堆集，支撑营業成长。2023年度本行加权均匀净資產收益率為8.38%，估计2024年度将连结必定的回報進献程度。将来，本即将延续促成营業布局優化，鞭策红利能力晋升，以進一步加强投資者回報程度。
本次利润分派方案尚需提请本行年度股东大會审议經由過程，本即将依照羁系劃定為中小股东介入現金分红决议计劃供给便當，股东大會将開通收集投票，并零丁计较中小股东對利润分派方案的投票环境，充實庇護中小股东的正當权柄。
3、實行的决议计劃步伐
（一）董事會集會的召開、审议和表决环境
本行于2024年3月27日召開的第九届董事會第十六次集會审议經由過程了《關于中國光大銀行股分有限公司2023年度利润分派方案的议案》，本方案合适公司章程劃定的利润分派政策和已表露的股东回報计劃。董事會赞成将本行2023年度利润分派方案提交本行2023年度股东大會审议。
（二）监事會心見
本行监事會認為：本行2023年度利润分派方案合适有關法令律例的请求，监事會對本次利润分派方案無贰言。
4、相干危害提醒
本次利润分派方案不會對本行每股收益、現金流状态發生重大影响，不會影响本行正常谋劃和持久成长。
本次利润分派方案尚需提交本行2023年度股东大會审议通事後方可施行。
特此通知布告。
中國光大銀行股分有限公司董事會
2024年3月27日
股票代码：601818 股票简称：光大銀行 通知布告编号：临2024-018
中國光大銀行股分有限公司
联系關系買賣通知布告
本行董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
● 買賣扼要内容
中國光大銀行股分有限公司（简称本行）拟為中國承平洋財富保险股分有限公司（简称太保財险）审定人民币145亿元综合授信額度，刻日1年，信誉方法。
● 曩昔12個月内，本行监事曾兼任太保財险董事，本次買賣组成联系關系買賣。
● 本次買賣不组成重大資產重组。
● 本次買賣已本行董事會联系關系買賣节制委員會及自力董事專門集會审议經由過程并經本行董事會审议核准，不必要颠末本行股东大會或有關部分核准。
● 本行曩昔12個月及拟與太保財险產生联系關系買賣人民币145亿元（已表露的联系關系買賣除外），将跨越本行近来一期經审计净資產绝對值的0.5%。
● 其他必要提示投資者重點存眷的危害事項：無。
1、联系關系買賣概述
本行拟為太保財险审定人民币145亿元综合授信額度，刻日1年，信誉方法，将跨越本行近来一期經审计净資產绝對值的0.5%。
按照《上海證券買賣所股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第5号——買賣與联系關系買賣》及《中國光大銀行股分有限公司联系關系買賣辦理法子》，本次联系關系買賣理當予以表露。本次联系關系買賣不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组。
本次買賣已本行第九届董事會联系關系買賣节制委員會第十次集會及2024年第三次自力董事專門集會审议經由過程，并經本行第九届董事會第十六次集會审议核准。本次買賣不必要颠末本行股东大會或有關部分核准。
截至本通知布告表露日，曩昔12個月内本行與统一联系關系人或與分歧联系關系人之間產生的買賣種别相干的買賣金額未到达3,000万元以上且占本行近来一期經审计净資產绝對值5%以上。
2、联系關系方先容
（一）联系關系方瓜葛先容
曩昔12個月内，本行监事曾兼任太保財险董事，按照《上市公司信息表露辦理法子》《上海證券買賣所股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第5号——買賣與联系關系買賣》及《中國光大銀行股分有限公司联系關系買賣辦理法子》的有關劃定，太保財险為本行的联系關系方。
（二）联系關系方根基环境
太保財险建立于2001年11月，注册地上海市，注册本錢199.48亿元，谋劃范畴為承保人民币和外币的財富保险营業，包含財富丧失保险、责任保险、信誉保险和包管保险、短時間康健保险和不測危险保险等保险营業；上述营業的再保险营業等。截至2023年9月末，太保財险总資產2,130.39亿元，总欠债1,590.21亿元，净資產540.18亿元。
3、联系關系買賣代價肯定的一般原则和法子
上述联系關系買賣的订價根据市場原则举行，相干前提不優于本行其他同類营業；本行與上述联系關系方的联系關系買賣按一般贸易条目举行。
4、联系關系買賣的重要内容和如约放置
本行拟為太保財险审定人民币145亿元综合授信額度，刻日1年，信誉方法。本即将依照對客户的一般贸易条目與太保財险签订详细协定。
5、联系關系買賣的目標和對上市公司的影响
本行作為上市的贸易銀行，上述联系關系買賣為本行的正常营業，對本行正常谋劃勾當及財政状态無重大影响。
6、联系關系買賣理當實行的审议步伐
按照《上市公司自力董事辦理法子》《上海證券買賣所股票上市法则》及《中國光大銀行股分有限公司联系關系買賣辦理法子》的劃定，本次联系關系買賣應經董事會联系關系買賣节制委員會及自力董事專門集會审议通事後，提交本行董事會核准，不必要颠末本行股东大會或有關部分核准。
2024年3月26日，本行召開第九届董事會联系關系買賣节制委員會第十次集會及2024年第三次自力董事專門集會，集會审议并赞成将《關于為联系關系法人中國承平洋財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案》提交董事會审议。2024年3月27日，本行第九届董事會第十六次集會审议核准该议案。本行董事會對该议案的表决成果為11票赞成。
本行自力董事對该议案颁發了自力定見，認為本次联系關系買賣事項合适法令律例和《中國光大銀行股分有限公司章程》《中國光大銀行股分有限公司联系關系買賣辦理法子》的劃定，遵守公允、公道、公然的原则，按照市場公平代價举行，合适本行和全部股东的长處，不存在侵害本行及中小股东长處的情景，并對该议案投同意票。
7、附件
（一）經自力董事具名确認的自力董事定見
（二）第九届董事會联系關系買賣节制委員會第十次集會决定
（三）2024年第三次自力董事專門集會决定
特此通知布告。
中國光大銀行股分有限公司董事會
2024年3月27日
附件1：
中國光大銀行股分有限公司
自力董事關于联系關系買賣的自力定見
按照《公然刊行證券的公司信息表露编報法则第26号——贸易銀行信息表露出格劃定》《中國光大銀行股分有限公司章程》和《中國光大銀行股分有限公司联系關系買賣辦理法子》等有關劃定，作為中國光大銀行股分有限公司（简称本行）的自力董事，咱們對提交2024年3月27日第九届董事會第十六次集會审议的《關于為联系關系法人中國承平洋財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案》颁發自力定見以下：
一、本次联系關系買賣事項属于本行平常营業谋劃中的公道買賣，合适法令律例、羁系部分及本行的有關劃定。本次联系關系買賣遵守公允、公道、公然的原则，按照市場公平代價举行，合适本行和全部股东的长處，不存在侵害本行及中小股东长處的情景，不會對本行本期及将来的財政状态發生晦气影响，也不會影响上市公司的自力性。
二、本次联系關系買賣的相干议案已第九届董事會第十六次集會审议經由過程。在提交董事會集會审议前，已董事會联系關系買賣节制委員會及自力董事專門集會审核經由過程。本次联系關系買賣依法實行内部审批步伐，决定正當、有用。
自力董事：
邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌
附件2：
第九届董事會联系關系買賣节制委員會
第十次集會决定
（摘录）
中國光大銀行股分有限公司第九届董事會联系關系買賣节制委員除毛膏推薦,會第十次集會于2024年3月26日以书面传签方法召開。
出席：
李引泉 自力董事
邵瑞庆 自力董事
洪永淼 自力董事
刘世平 自力董事
黄志凌 自力董事
法定人数:
本次集會應介入表决5人，現實介入表决5人。出席本次集會的委員到达法定人数，合适《中國光大銀行董事會联系關系買賣节制委員會事情法则》的劃定。
集會决定:
集會审议經由過程了《關于為联系關系法人中國承平洋財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案》，赞成提交董事會审议。
表决环境：一致赞成。
附件3：
2024美國壯陽藥,年第三次自力董事專門集會决定
中國光大銀行股分有限公司2024年第三次自力董事專門集會于2024年3月26日以书面传签方法召開。
出席：
李引泉 自力董事
邵瑞庆 自力董事
洪永淼 自力董事
刘世平 自力董事
黄志凌 自力董事
法定人数:
本次集會應介入表决5人，現實介入表决5人。出席本次集會的自力董事到达法定人数，合适《中國光大銀行自力董事專門集會事情法则》的劃定。
集會决定：
集會审议經由過程了《關于為联系關系法人中國承平洋財富保险股分有限公司审定综合授信額度的议案》，赞成提交董事會审议。
表决环境：一致赞成。
中國光大銀行股分有限公司
2023年年度陈述擇要
1、首要提醒
一、今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本行的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海證券買賣所網站等證监會指定媒體上细心浏览年度陈述全文。
二、本行董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管本陈述内容的真實、正确、完备，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
三、本行第九届董事會第十六次集會于2024年3月27日在北京召開，审议經由過程了本行《2023年年度陈述》。集會應出席董事11名，現實出席董事11名。本行5名监事列席本次集會。
四、本行依照中國管帐准则和國際財政陈述准则體例的2023年度財政陈述已安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）和安永管帐師事件所别離按照中國注册管帐師审计准则和國際审计准则举行审计，并出具尺度無保存定見的审计陈述。
五、本行董事會建议：以本行截至本陈述表露日总股本590.86亿股计较，每10股派發平凡股股息1.73元（税前），現金股息总額合计102.22亿元。
六、本陈述中“本行”“光大銀行”均指中國光大銀行股分有限公司；“本團體”指中國光大銀行股分有限公司及其从属子公司。
2、本行根基环境
一、根基信息
二、简介
本行建立于1992年8月，是經國務院批复并經中國人民銀行核准设立的天下性股分制贸易銀行，总部设在北京。本行于2010年8月在上交所挂牌上市（股票代码601818）、2013年12月在香港联交所挂牌上市（股票代码6818）。
本行踊跃践行金融事情的政治性、人民性，以辦事實體經济和國度计谋、知足經济社會成长和人民大众日趋增加的金融需求為主责，依靠光大團體综合金融、產融协同、跨境谋劃上風，以客户為中間，經由過程综合化、特點化、轻型化、数字化成长，加速產物、渠道和辦事模式的立异，从谋劃本身資產欠债表向帮忙客户改良財政報表變化，在財產辦理、金融科技和综合金融等范畴培養较强的市場竞争上風，構成各項营業平衡成长、危害辦理日益完美、立异和辦事能力延续加强的谋劃款式，沿着高質量成长的轨道稳步前行。
截至陈述期末，本行已在境内设立分支機構1,312家，實現境自察级行政區域辦事收集的全笼盖，機構網點辐射天下150個經济中間都會；聚焦全行计谋，光大金租出力打造租赁营業综合辦事平台和專業化資產運营平台，光大理財專注資產辦理和理財营業，阳光消费金融重點结構專業化消费金融市場；紧跟“一带一起”發起，加速國際化结構，香港分行、光銀國際、首尔分行、光銀欧洲、卢森堡分行、悉尼分行、东京代表處接踵運营或挂牌，澳門分行正式開業；踊跃践行社會责任，延续多年支撑“母親水窖”公益勾當，光大云缴费聚焦便民辦事和金融場景搭建，阐扬线上化、便捷化上風辦事亿万公众，湖南韶山、江苏淮安、江西瑞金三家村镇銀行确切将普惠金融扎根村落；获评《金融時報》“年度最好股分制銀行”，企業形象日趋彰显。
多年来，陪伴中國經济和金融業的成长過程，本行品牌形象和市場價值不竭晋升，在為泛博客户和社會公家供给優良金融辦事的同時，實現了杰出的谋劃事迹，已成為一家具备较强品牌佳誉度和市場影响力的上市銀行。
三、重要营業概要
3.1踊跃辦事實體經济
對峙把金融辦事實體經济作為底子主旨，作為谋劃事情的動身點和落脚點，在落實國度重大计谋、支稳重點區域协同成长中靠前發力。陈述期内，全行信貸总量连结较快增加，营業布局延续優化，對重點范畴和亏弱环节的支撑力度不竭加强。此中，科技立异貸款、计谋性新兴財產貸款、制造業貸款、绿色貸款、普惠貸款、普惠型小微企業貸款、涉农貸款等重點范畴貸款增幅较着快于一般貸款增幅。
3.2不竭推動营業轉型
對峙向市場、向辦理、向本錢要效益，鞭策内在式成长轉型。資產、欠债、营收和利润总體安稳。三大“北极星指標”稳中有升，對公综合融資范围（FPA）站上5万亿元，债券承销范围压倒一切。零售資產辦理范围（AUM）2.73万亿元，理財富品辦理范围1.31万亿元，擅自客户持续四年高速增加。同行金融買賣額（GMV）3.94万亿元，同行代销快速冲破。樂成實現169亿元可轉债轉股，刊行150亿元二级本錢债券，本錢充沛率获得晋升。增强用度管控，降本增效获得踊跃功效。
3.3周全强化危害管控
严守危害底线，鞭策防备化解危害專項治理，不竭晋升危害治理能力。創建危害隐患資產分级分類辦理機制，增强重點范畴危害管控，全力打好房地產、當局平台等重點范畴危害處理攻坚战。優化危害管控機制，鞭策信誉审批機制鼎新。综合應用多種清收化解方法，加速出清不良資產，全行資產質量整體连结安稳。加大拨备计提力度，计提資產减值丧失同比增加2.96%。
3.4延续晋升社會影响力
在鞭策营業高質量成长的同時，對峙“以人民為中間”落實消保新規，自動相應客户诉求，實現消保羁系评價“双晋升”、投诉“量位双優”。获《人民日報》“2023中國品牌扶植案例”奖，被《金融時報》评為“年度最好股分制銀行”，初次在明晟ESG评级中获评A级。品牌知名度和社會承認度延续晋升。
四、重要管帐数据和財政指標
4.1重要財政数据及指標
注：一、归属于本行平凡股股东的每股净資產=（归属于本行股东的净資產-其他权柄东西優先股和無固按期限本錢债券部門）/期末平凡股股本总数。
二、 根基每股收益=归属于本行平凡股股东的净利润/刊行在外的平凡股加权均匀数；归属于本行平凡股股东的净利润=归属于本行股东的净利润-本期宣密告放的優先股股息和無固按期限本錢债券利錢。
本行2023年發放優先股股息29.71亿元（税前）、無固按期限本錢债券利錢18.40亿元（税前）。
三、稀释每股收益=（归属于本行平凡股股东的净利润+稀释性潜伏平凡股對归属于本行平凡股股东净利润的影响）/（刊行在外的平凡股加权均匀数+稀释性潜伏平凡股轉化為平凡股的加权均匀数）。
四、仅包括以摊余本錢计量的貸款减值筹备。
五、加权均匀净資產收益率=归属于本行平凡股股东的净利润/归属于本行平凡股股东的加权均匀净資產。
六、拨备笼盖率=（以摊余本錢计量的貸款减值筹备+以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的貸款减值筹备）/不良貸款余額。
七、貸款拨备率=（以摊余本錢计量的貸款减值筹备+以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的貸款减值筹备）/貸款和垫款本金总額。
上述一、二、三、5数据按照證监會《公然刊行證券的公司信息表露编報法则第9号-净資產收益率和每股收益的计较及表露》（2010年修订）的劃定计较。
4.2陈述期分季度的重要管帐数据
单元：人民币百万元
五、陈述期末股东环境
5.1平凡股股东总数及前10名股东
5.1.1平凡股股东数目
单元：户
5.1.2前10名平凡股股东及無穷售前提股东持股环境
单元：股、%
注：一、陈述期末，本行平凡股股分均為無穷售前提股分。
二、陈述期末，香港中心结算（代辦署理人）有限公司以代辦署理人身份，代表在该公司開户挂号的所有機谈判小我投資者持有的本行H股合计5,238,339,290股，此中，Ocean Fortune Investment Limited、中國人寿再保险有限责任公司和中國光大團體股分公司持有的本行H股别離為1,605,286,000股、282,684,000股和172,965,000股，代辦署理本行其余H股為3,177,404,290股。
三、据本行获知，截至陈述期末，中國光大控股有限公司是中國光大團體股分公司間接节制的子公司；中國人寿再保险有限责任公司是中國再保险（團體）股分有限公司的全資子公司；中远海運（上海）投資辦理有限公司和Ocean Fortune Investment Limited均為中國远洋海運團體有限公司間接节制的子公司。除此以外，本行未知上述股东之間存在联系關系瓜葛或一致举措瓜葛。
四、陈述期末，香港中心结算有限公司以名义持有人身份，受别人指定并代表别人持有本行A股合计759,105,055股，包含香港及海外投資者持有的沪股通股票。
五、本行不存在回購專户，不存在拜托表决权、受托表决权、抛却表决权环境，無表决权差别放置。
六、陈述期末，前十名股东不存在介入轉融通营業出借股分环境，不存在信誉账户持股环境。
七、中國華融資產辦理股分有限公司為本陈述期新增前十大股东，中远海運（上海）投資辦理有限公司退出前十大股东。
八、中國華融資產辦理股分有限公司現改名為中國中信金融資產辦理股分有限公司。
5.2重要股东
5.2.1控股股东
陈述期末，中國光大團體股分公司直接及間接持有本行股分合计47.19%，该公司的控股股东為中心汇金投資有限责任公司，持股比例63.16%。
5.2.2持股5%以上的重要股东
（1）華侨城團體有限公司直接持有本行股分7.11%，為本行重要股东，其控股股东為國務院國有資產监视辦理委員會，持股比例90%。
（2）中國中信金融資產辦理股分有限公司直接持有本行股分7.08%，為本行重要股东，其重要股东為：中國中信團體有限公司，持股比例26.46%；財務部，持股比例24.76%；中保融信私募基金有限公司，持股比例18.08%；中國人寿保险（團體）公司，持股比例4.5%。
5.2.3羁系口径下的其他重要股东
（1）中國远洋海運團體有限公司經由過程旗下中远海運（上海）投資辦理有限公司和Ocean Fortune Investment Limited間接持有本行股分合计3.94%，曾向本行派出董事（该董事已于2023年11月20日辞任），對本行具备重大影响。
（2）中國再保险（團體）股分有限公司直接及間接持有本行股分合计3.93%，向本行派出董事，對本行具备重大影响。
（3）申能（團體）有限公司直接持有本行股分1.30%，向本行派出监事，對本行具备重大影响。
5.3優先股股东总数及前10名股东
5.3.1光大優1（代码360013）
单元：户、股、%
注：上海光大證券資產辦理有限公司與中國光大團體股分公司、中國光大控股有限公司存在联系關系瓜葛，中國安全人寿保险股分有限公司與中國安全財富保险股分有限公司存在联系關系瓜葛。除此以外，本行未知上述優先股股东之間和其與前十名平凡股股东之間存在联系關系瓜葛或一致举措瓜葛。
5.3.2光大優2（代码360022）
单元：户、股、%
注：中國光大團體股分公司為本行控股股东，中國光大控股有限公司是中國光大團體股分公司間接节制的子公司，上海光大證券資產辦理有限公司與中國光大團體股分公司、中國光大控股有限公司存在联系關系瓜葛。除此以外，本行未知上述優先股股东之間和其與前十名平凡股股东之間存在联系關系瓜葛或一致举措瓜葛。
5.3.3光大優3（代码360034）
单元：户、股、%
注：中國安全人寿保险股分有限公司與中國安全財富保险股分有限公司存在联系關系瓜葛，上海光大證券資產辦理有限公司與中國光大團體股分公司、中國光大控股有限公司存在联系關系瓜葛，中信保诚人寿保险有限公司與中信證券股分有限公司存在联系關系瓜葛。除此以外，本行未知上述優先股股东之間和其與前十名平凡股股东之間存在联系關系瓜葛或一致举措瓜葛。
3、首要事項
一、本行谋劃环境
1.1营業范围稳健增加，有力有用支撑實體經济
陈述期内，本團體延续加大對重大计谋、重點范畴和亏弱环节的金融支撑力度，在辦事實體經济中實現本身高質量成长，促成营業范围稳健增加。
陈述期末，本團體資產总額67,727.96亿元，比上年底增长4,722.86亿元，增加7.50%；貸款和垫款本金总額37,869.54亿元，比上年底增长2,146.78亿元，增加6.01%，此中普惠金融、绿色、制造業、计谋性新兴財產、科技型企業、民营企業等范畴貸款均實現快速增加；存款余額40,945.28亿元，比上年底增长1,773.60亿元，增加4.53%。
1.2業務收入同比降低，四時度降幅环比收窄
陈述期内，本團體實現業務收入1,456.85亿元，同比降低3.92%；四時度當季，業務收入同比降低2.62%，降幅环比前三季度较着收窄。此中，利錢净收入1,074.80亿元，同比降低5.43%；手续费及佣金净收入236.98亿元，同比降低11.39%。實現净利润410.76亿元，同比降低8.80%，主如果本團體為夯實資產質量管控根本，加大拨备计提力度，计提資產减值丧失同比增加2.96%。
1.3延续晋升危害管控能力，資產質量整體不乱可控
陈述期末，本團體不良貸款余額474.76亿元，比上年底增长28.02亿元；不良貸款率1.25%，與上年底持平；存眷類貸款率1.84%，與上年底持平；過期貸款率1.95%，比上年底降低0.01個百分點；拨备笼盖率181.27%，比上年底降低6.66個百分點。
1.4多渠道弥补本錢金，各级本錢充沛率知足羁系请求
陈述期内，本團體樂成實現169亿元可轉债轉股，顺遂完成150亿元二级本錢债券刊行，有力夯實本錢根本。陈述期末，本團體本錢净額6,513.82亿元，比上年底增加9.80%；本錢充沛率13.50%，一级本錢充沛率11.36%，焦點一级本錢充沛率9.18%，均合适羁系请求。
二、利润表重要項目
单元：人民币百万元
三、資產欠债表重要項目
3.1資產
单元：人民币百万元、%
注：仅包括以摊余本錢计量的貸款减值筹备。
3.2欠债
单元：人民币百万元、%
四、股东权柄重要項目
单元：人民币百万元
五、現金流量
本團體谋劃勾當發生的現金净流出36.14亿元。此中，現金流入5,725.13亿元，比上年增长269.99亿元，增加4.95%，主如果為買賣目標而持有的金融資產净削减致使現金流入增长；現金流出5,761.27亿元，比上年削减257.85亿元，降低4.28%，主如果發放貸款及垫款現金流出削减。
本團體投資勾當發生的現金净流出2,058.25亿元。此中，現金流入11,218.97亿元，比上年增长3,272.68亿元，增加41.19%，主如果收回投資增长；現金流出13,277.22亿元，比上年增长4,299.99亿元，增加47.90%，主如果投資付出的現金增长。
本團體筹資勾當發生的現金净流入1,960.19亿元，比上年增长1,254.53亿元，主如果刊行债券召募資金净增长。
六、信貸資產五级分類
单元：人民币百万元、%
注：正常貸款包含正常和存眷類貸款，不良貸款包含次级、可疑和丧失類貸款。
七、重要財政指標增减變更幅度及缘由
单元：人民币百万元、%
八、本行成长计谋
8.1计谋原则
一是對峙党的带领，连结准确標的目的。對峙党中心對金融事情的集中同一带领，秉持金融央企的政治责任和政治任務，彻彻底底贯彻落實好党中心各項决议计劃摆设。二是對峙人民态度，促進民生福祉。對峙以人民為中間的價值取向，對峙把金融辦事實體經济作為底子主旨，刚强辦事國度重大计谋和經济社會成长，牢牢捉住人民大众最關切最直接最實際的长處問題，将保護幸福空間,人民长處、促進民生福祉不竭轉化為本行的現實举措。三是對峙新成长理念，鞭策高質量成长。對峙稳中求進事情总基调，完备正确周全贯彻新成长理念，尽力實現質的有用晋升和量的公道增加，出力加强竞争力、立异力、抗危害能力，以高質量成长简直定性應答外部情况的不肯定性。四是對峙深化鼎新，開释立异活气。對峙在市場化法治化轨道上推動金融立异成长，對峙深化金融供應侧布局性鼎新，环抱客户需求變革增强立异，深化體系體例機制鼎新，優化資本设置装备摆设，集中气力攻坚克難，全力化解谋劃辦理中的各類抵牾問題，抢占行業成长與市場竞争制高點。五是對峙體系觀念，實現高效协同。對峙兼顾金融開放和平安，加速形陈規模、質量、效益、布局相和谐的成长模式。深化鞭策协同立异，開释范围經济、范畴經济與协同效應上風。六是對峙稳健谋劃，严守危害底线。對峙把防控危害作為金融事情的永久主題，增强合規内控辦理和周全危害辦理，晋升危害辦理智能化程度，不竭加强危害辨認、评估、监測、节制能力，紧紧守住不產生體系性金融危害底线。
8.2成长思绪
本行對峙和增强党的周全带领，以辦事實體經济和高質量成长為主线，锚定FPA、AUM和GMV三大败极星指標，环抱做好科技金融、绿色金融、普惠金融、養老金融、数字金融“五篇大文章”，打造財產辦理、综合辦事、買賣銀行和場景交融等计谋性营業范畴，構建和形本錢行光鲜特點和竞争上風。此中，財產辦理强化零售、公司、金融市場各板块协同與價值缔造，打造以手機銀行、云缴费双APP為焦點的“財產+”開放平台，構建以“財產辦理、資產辦理、資產托管”為焦點的大財產辦理生态全链条，帮忙各種客户實現財產保值增值和传承；综合辦事强化構建“一個客户、一個光大、一體化辦事”综合金融生态與特點，推動“商行+投行+擅自”一體化成长，實現全行資產和欠债领悟、企業客户和同行客户领悟、公司营業和零售营業领悟，增强跨层级协同联動和数字赋能，向客户供给一揽子综合辦事解决方案；買賣銀行出力做深做透財產链供给链焦點客户金融辦事，構建“產物創设部分+客户辦理部分”常态化协同营销機制，實現客户需求的精准触达，知足客户多元化、差别化必要，促成客户價值晋升；場景交融环抱数字民生、数字財產和数字政務三大范畴，拓展云缴费、物畅通、汽車全程通、安居通、灵工通、現金辦理（付出结算通）等特點產物辦事的利用输出，出力打造以本举動“主账户、主结算、主買賣”的場景金融新業态。為有力支持重點营業范畴成长，全行施行客群谋劃能力、科技支持能力、危害辦理能力、產物立异聚合能力和團队專業能力晋升工程，推動高質量成长。
8.3计谋施行环境
陈述期内，本行果断贯彻落實國度计谋，踊跃辦事和融入新成长款式，锚定FPA、AUM和GMV三大败极星指標，拓展重點营業范畴，增强能力扶植，尽力鞭策高質量可延续成长。
一是踊跃辦事實體經济，晋升可延续成长能力。苦守金融根源，對峙把成长經济的出力點放在實體經济上，以辦事實體經济為底子主旨，鞭策信貸总量不乱增加，单列普惠小微、制造業、科技立异、计谋性新兴財產、绿色成长、村落振兴等重點范畴信貸規劃，施行差别化FTP及本錢收费優惠等支撑辦法，延续加强對重大计谋、重點范畴和亏弱环节的精准支撑。陈述期末，全行對公貸款（不含贴現）比上年底增加12.14%，制造業貸款、计谋新兴財產貸款、科技型企業貸帽子,款和绿色貸款比上年底别離增加24.74%、46.71%、50.64%和57.44%。經由過程應答繁杂多變的外部情况，植根實體經济，营業范围稳步增加，谋劃效益合适预期，資產范围6.77万亿元，實現净利润410.76亿元。
二是锚定三大败极星指標，推動营業布局優化。公司金融营業以FPA為指引，整合商行、投行、擅自等营業上風，以全融資品種辦事客户全生命周期，“商投私一體化”價值缔造效能延续晋升，FPA总量5.09万亿元，比上年底增加5.06%。零售金融营業锚定AUM，凸起“財產辦理”與“金融科技”两個特點，聚焦“財產辦理、零售存款、零售信貸、信誉卡”四大焦點营業，强化“客户谋劃、双曲线模式、場景赋能、科技赋能、多元协同”五項能力扶植，構建涵盖“財產辦理、資產辦理、資產托管”為焦點的大財產辦理生态全链条，AUM总量2.73万亿元，比上年底增加12.42%。金融市場营業以GMV為导向，構建数字化運营新業态，公布“金融機構数字化综合辦事平台”，為金融同行客户供给產物代销、拉拢買賣、科技输出和钻研資讯四大辦事，進级同行客群综合谋劃模式，GMV总量3.94万亿元，同比增加18.14%。
三是完美危害治理系统，晋升危害抵抗能力。對峙稳健谨慎的危害辦理计谋，踊跃落實各項羁系请求，健全危害辦理系统，加强各種危害應答能力。創建投向、行業、區域、產物、组合為一體的“1+4”信貸和投資政策系统，强化行業钻研功效轉化，優化資產布局。落實审批预审谈判機制，增强客户集中度辦理，延续做好大額授信客户穿透式危害监測與强迫應答，强化危害本錢稽核。严酷落實《贸易銀行金融資產危害分類法子》请求，制订危害分類新規過渡期施行方案，優化金融資產危害分類辦理轨制。
四是延续推動科技赋能，加速数字化轉型。不竭增强营業與科技深度交融，推動营業中台、数据中台和技能中台重點項目施行并获得阶段性扶植功效。實現“專精特新企業貸”等中小企業线上融資產物智能化和主動化审批，完成資金買賣营業综合辦理平台债券基金、貨泉基金、人民币拆借等前中後台一體化营業功效投產，扶植完成金融機構数字化综合辦事平台。连结光大云缴费中國领先便民缴费平台上風，延续拓展云缴费項目接入和平台输出，加速物流、衡宇買賣、校外教培、機動用工等重點范畴場景拓展，强化手機銀行、云缴费客户端双平台扶植與综合運营。晋升数字化、智能化、便捷化辦事能力，構建開放式数字化生态系统。
九、营業条线谋劃事迹
9.1公司金融营業
本行公司金融营業安身“光大所能”，聚焦做好金融“五篇大文章”，重點發力科技金融、绿色金融、先辈制造業“三大新赛道”，立异產物與辦事，启動“百群大战”“万户發展規劃”“走進厚交所”等系列勾當，延续加鼎力度辦事實體經济重點范畴；阐扬FPA北极星指標引领感化，全力推動“商投私”一體化轉型，延续做大客户融資总量；依照“價值分层、需求分群、辦事分级、生态交融”的客户谋劃理念，搭建以“计谋客户、潜力客户、根本客户”為焦點的“分层分级分群”客户谋劃新模式；延续推動数字化轉型，增强場景聚合、生态對接，渐渐構建公司“金融+非金融”一站式数字化综合辦事系统。陈述期内，實現業務收入539.16亿元，同比削减36.27亿元，降低6.30%，占全行業務收入的37.01%。陈述期末，全行FPA总量5.09万亿元，比上年底增长2,448.16亿元，增加5.06%；公司金融客户总量98.03万户，比上年底增长1.64万户，增加1.70%。
9.2零售金融营業
本行出力打造数字化零售銀行，對峙“以客户為中間”谋劃理念，推動零售“双曲线”谋劃成长模式，深耕“第一曲线”，阐扬支行網點和專职客户司理步队上風，晋升线下谋劃產能；拓展“第二曲线”，鞭策营業模式的集约化、場景化、平台化扶植，加速辦事轉型進级。强化数字驱動，深化零售客户分层分群谋劃，零售客户总量增长，質量提高；加速欠债端布局调解，零售存款范围增加，布局優化，本錢改良；推動資產端营業轉型，强化集约化谋劃，支撑普惠金融成长，打造阳光零售貸款名品，零售貸款范围增加，資產質量连结不乱；深化財產辦理轉型，優化產物谱系，强化資產设置装备摆设能力，顺應客户多元投資需求。陈述期内，實現業務收入649.49亿元，同比削减10.37亿元，降低1.57%，占全行業務收入的44.58%，此中，零售净利錢收入487.62亿元，同比增加2.67%，占全行净利錢收入的45.37%；零售非利錢净收入161.87亿元，同比降低12.46%，占全行非利錢净收入的42.37%。
9.3金融市場营業
本行金融市場营業环抱辦事國度计谋，不竭加强营業谋劃程度和投資買賣能力，延续晋升辦事實體經济質效；聚焦同行营業高質量成长和同行客群GMV增加，上线運营“金融機構数字化综合辦事平台”，促成同行生态圈扶植；深化“阳光理財”在財產辦理中的首要感化，强化大類資產设置装备摆设，優化公募REITs投資结構，鞭策認股权营業落地；阐扬托管平台感化，链接全市場資管機構，领悟銀行資產和欠债两頭，融入財產辦理和融資拉拢場景，知足投資和融資客户需求，價值進献不竭提高。陈述期内，實現業務收入278.72亿元，同比削减1.79亿元，降低0.64%，占全行業務收入的19.13%。
十、可能面對的危害及應答辦法
2024年，从國際情况看，世界經济商業投資放缓，全世界通胀呈現回落趋向，發財國度利率连结高位。國際金融市場仍不不乱，地缘政治冲突延续，外部情况動荡不安，世界經济苏醒動力不足。从海内看，我國對峙稳中求進、以進促稳、先立後破，强化宏觀政策逆周期和跨周期调理，继续施行踊跃的財務政策和稳健的貨泉政策，增强政策东西立异和和谐共同，經济回升向好、持久向好的根基趋向没有扭轉。同時，我國經济回升向好的坚苦和挑战依然较大，有用需求不足、部門行業產能多余、社會预期偏弱、危害隐患依然较多，@海%bFJ2N%内大轮%1u9V7%回@存在堵點，外部情况的繁杂性、严重性、不肯定性上升。銀行業竞争更加剧烈，金融科技快速成长，利率市場化鼎新不竭深刻，存貸利差面對延续收窄压力，銀行資產欠债辦理的難度加大，传统贸易銀行谋劃理念和模式面對重大挑战。
本即将對峙稳中求進事情总基调，聚焦主责主業，周全深刻贯彻“八個對峙”，安身“两個大局”，更好兼顾質的有用晋升和量的公道增加，為經济社會成长供给優良金融辦事，不竭推動高質量成长。一是大力辦事實體經济，加速推動“商行+投行+擅自”计谋轉型，精准有力支稳重大计谋、重點范畴與亏弱环节，做好“五篇大文章”。二是刚强辦事社會民生，以加倍市場化、可延续的方法供给低本錢、廣笼盖、便捷性的金融產物與辦事，為城乡住民缔造可延续價值回報，推動配合富饶，确切保護消费者权柄。三是出力晋升焦點竞争力，加强数字化轉型對谋劃成长的驱動感化，優化資金資本设置装备摆设，兼顾區域成长结構，更好阐扬團體综合金融辦事协同焦點感化。四是果断保護金融平安，健全谨慎高效的周全危害辦理系统，严守内控合規轨制，完美审计监视系统，增强平安出產辦理，阐扬體系首要性銀行的压舱石感化。
中國光大銀行股分有限公司董事會
2024年3月27日
股票代码：601818 股票简称：光大銀行 通知布告编号：临2024-016
中國光大銀行股分有限公司
第九届监事會第十二次集會决定通知布告
本行监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
中國光大銀行股分有限公司（简称本行）第九届监事會第十二次集會于2024年3月15日以书面情势發出集會通知，并于2024年3月27日在中國光大銀行总行以現場集會方法召開。本次集會應出席监事8名，現實出席8名，此中，吴俊豪、杨文化监事因其他公事未能親身出席，别離书面拜托乔志敏、尚文程监事代為出席集會并行使表决权。集會的召開合适法令、律例、規章和《中國光大銀行股分有限公司章程》（简称《公司章程》）的有關劃定。
本次集會由李銀中监本家儿持，审议并經由過程如下议案：
1、關于《中國光大銀行股分有限公司监事會對董事會及董事2023年度履职监视评價陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會赞成向董事會及全部董事传递，并向本行股东大會及國度金融监视辦理总局（简称金融羁系总局）陈述。
2、關于《中國光大銀行股分有限公司监事會及监事2023年度履职监视评價陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會赞成向全部监事传递，并向本行股东大會及金融羁系总局陈述。
3、關于《中國光大銀行股分有限公司监事會對高档辦理层及其成員2023年度履职监视评價陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會赞成向董事會、高档辦理层及其成員传递，并向本行股东大會及金融羁系总局陈述。
4、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度监事會事情陈述》的议案
表kubet,决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
该項议案需提交股东大會审议核准。
5、關于《中國光大銀行股分有限公司2024年度监事會事情規劃》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
6、關于2023年年報及擇要（A股）、2023年年報及事迹通知布告（H股）的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會出具如下审核定見：
（一）陈述的體例和审议步伐合适法令律例、羁系劃定、《公司章程》和本行内部辦理轨制的各項劃定。
（二）陈述的内容和格局合适法令律例和羁系劃定，所包括的信息真實反應了本行2023年度的谋劃辦理和財政状态等事項。
（三）未發明介入年報體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。
7、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制评價陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會對该陈述無贰言。
8、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度内部节制审计陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會對该陈述無贰言。
9、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度社會责任（情况、社會及治理）陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
10、關于《中國光大銀行股分有限公司2023年度并表辦理陈述》的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
11、關于中國光大銀行股分有限公司2023年度利润分派方案的议案
表决环境：有用表决票8票，赞成8票，否决0票，弃权0票。
监事會對该方案無贰言。
特此通知布告。
中國光大銀行股分有限公司
监事會
2024年3月27日 |
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發表於 2024-11-7 16:48:21
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